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周彩南; 刘世芳; 李双红;
中国人民银行庆阳市中心支行,甘肃庆阳745000;
反洗钱; 监测指标; 数量准则; 可疑账户;
机译:识别记忆中的可疑决策证据和准则灵活性
机译:有组织犯罪,可疑交易报告和反洗钱监管
机译:可疑交易检测中的反洗钱(AML)解决方案的机器学习技术:审查
机译:账户删除预测卷卷:俄罗斯 - 乌克兰危机中有效的可疑推特账户的案例研究
机译:影响现场绩效的因素:根据德克萨斯州选定的经过认证的警官的报告,利用药物评估和分类(DEC)程序来识别可疑的受损驾驶员。
机译:准则实施工具的数量和类型因准则临床状况原产国和开发者组织的类型而异:准则的内容分析
机译:通过研究约旦地方银行外国账户税收合规法案(FATCA)实施情况的行为网络理论方法研究具有反洗钱能力的合规性信息系统
机译:识别可疑/伪造材料的准则
机译:自动识别高电阻接地多线程系统中可疑接地故障位置的方法;具有计算机可执行指令的计算机可读介质,用于自动识别高电阻接地多线程系统中的可疑接地故障位置;和控制器,以自动识别高电阻接地多线程系统中的可疑接地故障位置
机译:用于基于选择的准则来构建联系人记录的关系的实时计算机交互方法以及用于构建交互式hasPo的计算机系统是基于所选择的准则的联系人的真实关系。
机译:用于预测使用人工智能预测可疑交易的反洗钱方法和系统
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