Foreign assets ; Auditing ; Civil penalties ; Financial institutions ; Economics ; Trade sanctions ; Department of the Treasury ; Management;
机译:内政部海洋能源管理,法规和执行局报告称,Plains Exploration&Production因未能按月提交联邦租赁能源生产报告而已支付近90万美元的民事罚款。
机译:外国资产控制办公室(OFAC)确定是否参与ISO和IEC制裁
机译:《爱国者法案》之外:外国资产控制办公室(OFAC)的裁决及其对加拿大图书馆的影响
机译:从这里到罚款:欧盟环保局民政执法的解剖学
机译:根据第5号审计准则检查404节的审计费用和内部控制报告的有效性。
机译:验证国家暴力死亡报告系统作为执法人员对平民致命枪战的数据来源
机译:每个美国赌场和卡俱乐部必须了解的是否符合外国资产控制办公室(OFaC)的规定