Kreditgewahrung innerhalb der AG als Finanzintermediation

摘要

Art. 2 Abs. 3 Lit. a des Bundesgesetzes gegen die Geldwascherei vom 10. Oktober 1997 (GWG) bezeichnet unter anderem auch das Kreditgeschaft betreibende Personen als Finanzintermediare. Damit sollen Tatigkeiten von der Geldwaschereigesetzgebung er-fasst werden, welche dem Bankgeschaft zwar ahnlich sind, im Unterschied dazu aber keine Publikumsgelder zur Refinanzierung verwenden. In diesem Sinne unterstellt die Kontrollstelle fur das Geldwaschereigesetz auch das Kreditgeschaft namentlich im Bereich Konsum- oder Hypothekarkredite, Factoring, Handelsfinanzierungen oder Finanzierungsleasing dem Geldwaschereigesetz.