个人外汇分拆监管实践及国际借鉴r——基于美国大额分拆监管法律视角

李彩虹; 贺旸

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在人民币汇率波动背景下,个人采取"分拆交易"等方式规避结售汇年度额度管理,成为近年来我国外汇领域较为突出的违规现象,个人项下的资金流动成为异常资金跨境流动乃至部分"热钱"流出的一个重要渠道.本文从当前个人外汇分拆管理实践出发,通过借鉴美国反洗钱领域打击现金拆分交易经验,对如何加强个人外汇监管提出了工作建议.

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来源
《武汉金融》|2017年第8期|75-77|共3页
作者
李彩虹; 贺旸;
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作者单位

中国人民银行娄底市中心支行,湖南娄底 417000;

长沙银行开福支行,湖南长沙 410008;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融组织、银行;
关键词
外汇分拆; 美国经验; 制度设计;

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