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商业银行执行实际控制人标准的现状与问题分析——基于对湖北省银行业金融机构的问卷数据检验

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摘要

识别和登记非自然人实际控制人信息在反洗钱领域是重难点问题,本文通过对湖北省银行机构进行问卷调查,了解和分析了银行机构在反洗钱工作中对实际控制人的理解和执行情况,旨在为有关方提供参考.

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来源
《武汉金融》 |2018年第4期|83-87|共5页
作者
杨亮;
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作者单位

中国人民银行武汉分行;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类商业银行（专业银行）;
关键词
实际控制人; 反洗钱; 问卷调查;

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