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美国的反洗钱经验

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摘要

日益猖獗的洗钱活动和更加隐蔽的洗钱方式需要构建有效的反洗钱机制.本文着重概述了美国反洗钱工作的实践情况,介绍了包括货币交易报告、书面守法计划、KYC原则、可疑交易报告等在内的反洗钱体系的运行机制,同时介绍了美国监管当局在反洗钱监管方面的事宜.

著录项

来源
《西部金融》 |2007年第2期|56-58|共3页
作者
黄娟;
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作者单位

山东大学,济南山东,250100;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类财政、金融;
关键词
洗钱; 反洗钱; 经验;

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