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肖玲利;
中国人民银行重庆营业管理部,重庆401147;
反洗钱; 公司治理; 风险管理; 洗钱风险;
机译:下一代反洗钱风险管理
机译:马来西亚伊斯兰金融机构的风险管理和公司治理特征
机译:AHP模型的金融机构的洗钱风险评估
机译:结合数字取证实践和数据库分析作为金融机构的反洗钱策略
机译:美国金融机构的《银行保密法》 /反洗钱负担。
机译:有关尼日利亚上市金融机构首席财务官属性和风险管理策略的数据
机译:通过希腊金融机构的案例研究得出的反洗钱系统理论方法:自我参照,反洗钱,其系统构成和技术后果。
机译:农民mac:取得了一些进展,但需要更多关注风险管理,使命和公司治理;向国会报告
机译:评估反洗钱风险的方法和系统
机译:基于付款卡的汇款系统,其中包含提供反洗钱信息的原始金融机构
机译:基于支付卡的汇款系统,其中包含提供反洗钱信息以接收金融机构的信息
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