首页> 中文期刊> 《南方金融》 >境内银联卡在澳门虚假交易套现的问题与防范对策

境内银联卡在澳门虚假交易套现的问题与防范对策

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

近年来,境内银联卡在澳门钟表、珠宝类商户交易金额异常巨大.本文通过数据分析并结合典型案例印证,揭示不法分子利用银行卡在澳门刷卡套现蕴含洗钱风险,并提出监管建议.

著录项

来源
《南方金融》 |2008年第4期|62-63|共2页
作者
何铭强;
展开▼
作者单位

中国人民银行广州分行,广东,广州,510120;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类银行制度与业务;
关键词
银联卡; 套现; 洗钱风险;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 虚假发票套现的原因分析及防范对策 [J] . 袁建军 . 知识经济 . 2019,第018期
2. 五一黄金周境内银联卡跨行交易创新高 [J] . . 决策与信息：财经观察 . 2006,第5期
3. 人民币银联卡在蒙古国的发展问题探讨 [J] . 姜其林 ,秦利强 ,王华 . 中国信用卡 . 2006,第02X期
4. 国家外汇管理局关于境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易外汇管理有关问题的通知 [J] . . 国家外汇管理局文告 . 2015,第006期
5. 央视曝光信用卡套现银联被指最大漏洞 [J] . . 软件工程师 . 2009,第6期
6. 大企业集团境内跨区域关联交易税收问题研究 [C] . 刘炳荣 ,朱维贞 ,田崧 . 浙江省社会科学界第三届学术年会 . 2016
7. 信用卡套现风险防范对策研究 [A] . 李斐 . 2015

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号