国际组织推进中亚地区构建反洗钱与反恐怖融资体系的努力与成效

摘要

中亚地区作为世界上恐怖主义组织、毒品生产和贩运、有组织犯罪活动最为猖獗的地区,加上政府部门贪污腐败程度严重,在国际反洗钱与反恐怖融资战略格局中具有特殊意义。"9.11"恐怖袭击事件后,该地区的反洗钱与反恐怖融资体系构建问题受到了国际社会的高度重视,成为相关国际组织活动最为频密的地区之一。但国际组织的大量努力并未收到预期成效,各国反洗钱与反恐怖融资立法工作与执法机构运作普遍存在进展迟缓、效率低下的问题。