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反洗钱可疑交易报告制度有效性探析

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@@ 一、反洗钱可疑交易报告制度的有效性rn可疑交易报告制度是反洗钱规则的核心和关键.可疑交易报告制度应包括"报告义务"、"责任豁免"和"保密义务"三个具有内在联系的基本要素.

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来源
《上海保险》 |2011年第5期|17-20|共4页
作者
童文俊;
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作者单位

中国人民银行上海总部;

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正文语种 chi
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