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金融机构可疑交易报告制度有效性研究

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摘要

本文对可疑交易报告制度在我国的实施情况进行了阐述,运用FATF新标准对我国新出台的可疑交易报告制度进行了有效性评估,基于成本收益的视角在宏观和微观层面上对我国可疑交易报告制度进行了有效性分析,并提出了相关政策建议.

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来源
《青海金融》 |2017年第10期|21-25|共5页
作者
中国人民银行西宁中心支行课题组;
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作者单位

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类 F820.1;
关键词
可疑交易报告制度; 金融情报; 成本收益; 有效性;

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