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童文俊;
复旦大学理论经济学博士后流动站;
证券业; 洗钱; 反洗钱; 监管;
机译:实施《美国爱国者法案》反洗钱规定:监管机构是否遵循基于风险的方法?
机译:基于风险的反洗钱方法:金融机构与监管机构之间的争议
机译:新的资产监管和新的资产监管:对英国反洗钱和资产追回制度的初步财务成本效益分析
机译:监管执法行动的信息提取:从反洗钱合规到反恐融资
机译:国家风险评估为建立强大的反洗钱框架的关键:美国和英国的案例
机译:瘤形成:严重先天性中性粒细胞减少症引起的从头反洗钱与反洗钱中发生的突变的不同模式
机译:法国:金融制度稳定性评估,包括关于遵守以下主题的标准和守则的报告:货币和财务政策透明度,银行监管,证券监管,保险监管,支付系统,证券结算以及反洗钱和抗拒恐怖主义融资
机译:反洗钱:证券业的努力
机译:基于风险的反洗钱系统
机译:反洗钱合规和尽职调查的风险价值模型
机译:评估反洗钱风险的方法和系统
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