洗钱风险的构成及其管理框架构建

摘要

理解洗钱风险是推行风险为本反洗钱原则的基础前提.然而,对洗钱风险概念缺乏统一认识,在一定程度上制约了风险为本反洗钱的理论研究和实践推进.本文力图通过界定洗钱风险内涵,分层认识其构成,探索建立洗钱风险管理的基本框架,为推进风险为本反洗钱奠定理论基础.