区域洗钱风险预防控制体系构建探析r——以宝鸡银行类机构为例

摘要

为实现对洗钱风险事件的早发现、早预警、早处置,人民银行宝鸡中支在业务实践的基础上,制定实施了《宝鸡市洗钱风险预防控制体系工作指引》(以下简称《指引》),对构建预防和控制区域洗钱风险进行了有益探索.本文介绍了区域洗钱风险预防控制体系的构建机制和运行情况,并结合义务机构实践情况及政策法规变化,探讨完善风险预防控制体系的相关制度和措施.