构建保险机构洗钱风险预判指标体系的探讨

摘要

本文结合保险机构业务特点,运用主成分分析法,从保险机构固有洗钱风险因素和风险因素控制两方面出发,构建了保险机构洗钱风险预判指标体系,并对辖内保险机构洗钱风险进行综合评价,以期对保险机构洗钱风险监测评估工作做一些探讨和尝试.