美国反洗钱/打击恐怖融资相关案例透视——以国内某银行纽约分行罚款案件为例

摘要

2015年7月,金融服务厅检查人员在该现场检查时发现,该行已积压近700例可疑交易预警且尚未得到调查,根本无法管理。