美国的反洗钱法律法规

摘要

80年代以来,由于洗钱犯罪及相关的非法金融活动成为世界许多国家引发金融危机的潜在根源,引起各国政府的高度重视。美国是世界上最大的洗钱犯罪国之一,在制定政策和法律来打击洗钱犯罪的制度建设方面,处于世界领先地位。基于70年代开始实施的货币交易报告法律的经验,美国在80年代又补充、完善了"洗钱控制法"、"洗钱检举修正法案"以及关于加强电汇业务记录保存方面的条例。