国内反洗钱研究进展与趋势分析——基于CNKI文献的CiteSpace可视化分析

摘要

本文基于CiteSpace可视化软件,利用CNKI数据库对1994-2019年我国反洗钱领域相关的学术文献、发展轨迹及特征进行了深入分析,得出结论:(1)以反洗钱为主题的研究始于1994年,随后发文量呈逐年上升趋势,尤其在2013年反洗钱主管工作的部门变动,以及2009年颁布的新政策使得文献数量急剧变化;(2)研究机构主要为各大人民银行分行及高校,机构间合作相对较少;(3)研究热点可按学科归为两类:关于金融学科,研究集中在财政金融、金融机构等方面,关于法律学科,研究集中在洗钱犯罪、洗钱风险等方面;(4)反洗钱的研究热潮往往与政策形势的变化相同步,具有较为明显的政策指向性。