反洗钱监管研究综述

摘要

随着国际反洗钱实践的开展,近二十年来,对反洗钱监管的研究成为学界新的热点.目前国内外的研究主要集中在三个方面:一是对反洗钱监管力度、方式、机制等的理论分析,二是对洗钱规模和洗钱行为识别的实证研究,三是对反洗钱监管制度的分析、评价和建议.这些研究既直接受到反洗钱实践的启发,又反过来促进了反洗钱监管实践的开展.但目前的研究在反洗钱国际合作、可疑报告制度改进等领域仍存在薄弱,有待进一步深入和探索.