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代理行业务洗钱风险与反洗钱监控机制分析

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摘要

银行开展代理行业务可能面临的严重洗钱风险因汇丰洗钱案再次引起全世界瞩目.本文主要从国家风险、客户风险两方面分析了代理行业务面临的洗钱风险,从FATF风险为本方法人手,分析了银行控制代理行业务洗钱风险的反洗钱监控措施.

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来源
《吉林金融研究》|2013年第2期|6-10|共5页
作者
童文俊;
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作者单位

中国人民银行上海总部,上海200120;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类中国金融、银行;
关键词
反洗钱; 代理行业务; 洗钱风险; 监控措施;

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