代理行业务洗钱风险及其防范

摘要

在经济一体化和金融全球化背景下,代理行业务作为支付系统的重要组成部分,在满足跨境资金流动需要的同时也容易被不法分子用于隐匿、转移非法资金,存在较高的洗钱风险。本文从客户身份识别、资金监控、合规意识等对代理行业务潜在的洗钱风险进行深入分析,在风险为本理念下提出相应的对策和建议。