数字货币洗钱模式及追踪分析

摘要

洗钱模式从传统的地下钱庄模式演化为第四方支付模式,以及当前兴起的数字货币模式,给侦查办案带来了巨大的挑战,也对社会金融体系产生了较大的破坏.针对当前数字货币应用软件安装过程缺乏监管、数字货币交易过程缺乏监管以及数字货币交易难以溯源和调取证据等问题,提出了从个人钱包地址实名化标签、数字货币交易所地址实名化标签和建立交易所电子数据调证通道等方法.并提出要建设一个完善的数字货币追踪系统.系统要实现数字货币交易过程数据可视化和地址标签化,能够展示出数字货币交易过程的流向追溯,交易节点要分别标识出交易所地址、个人钱包地址、恶意地址等,从而有效提高工作效率,为打击违法犯罪服务.