基层金融机构反洗钱工作的难点与对策

摘要

@@ 随着《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的颁布实施,我国金融业反洗钱的法律框架基本形成,反洗钱工作已有章可循,经修改颁布的《中国人民银行法》又将组织、领导金融业反洗钱的工作职责赋予了人民银行,使金融系统反洗钱工作得以进一步加强.但与世界各国和国际金融业采取的反洗钱控制制度措施相比,当前中国金融业基层反洗钱措施还具有很大的历史局限性,存在许多不足和薄弱环节.