首页> 中文期刊>华北金融 >浅析洗钱犯罪和反洗钱的法律对策

浅析洗钱犯罪和反洗钱的法律对策

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

针对洗钱犯罪的特殊性及其严重的社会危害性,本文从界定洗钱犯罪的"上游犯罪"入手,着重分析洗钱犯罪的犯罪构成要件,从而达到科学界定洗钱犯罪的目的,并立足我国国情,吸收和借鉴国际反洗钱犯罪的经验,提出我国反洗钱的法律对策.

著录项

来源
《华北金融》|2003年第5期|49-51|共3页
作者
马海军;
展开▼
作者单位

中国人民银行河间市支行,河北省,河间市,062450;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类财政、金融;
关键词
洗钱犯罪; 反洗钱; 法律对策;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 反洗钱:银行如何唱"主角"--我国洗钱犯罪与银行业反洗钱工作思考 [J] . 黄朱文 ,徐子林 . 征信 . 2003,第004期
2. 浅析加入WTO后我国洗钱犯罪的发展趋势及反洗钱对策 [J] . 郑秀云 . 中国人民公安大学学报：社会科学版 . 2002,第3期
3. 反洗钱犯罪与金融机构的反洗钱义务 [J] . 虞瑾 . 犯罪研究 . 2008,第003期
4. 打击洗钱犯罪完善金融监管——中国洗钱问题及反洗钱对策分析 [J] . 许海英 ,魏建翔 . 现代商贸工业 . 2008,第007期
5. 浅析完善反洗钱法律制度提升商业银行反洗钱内控管理水平 [J] . 陈东玮 . 区域金融研究 . 2017,第B01期
6. 我国金融机构反洗钱面临的困境和完善反洗钱机制之对策——基于金融机构反洗钱博弈分析的思考 [C] . 戴淑庚 ,吴锦蓉 . 首届反洗钱国际学术研讨会 . 2006
7. 当今国际贸易洗钱模式分析与反洗钱法律对策 [A] . 任树清 . 2011

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号