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基层金融机构反洗钱工作中存在的问题与对策

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存在问题一、金融机构执行大额和可疑交易报告存在的问题。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条、第十一条,规定了银行业金融机构报告大额和可疑交易的四种和十八种标准,符合其中之一的应按规定程序向中国反

著录项

来源
《河北金融》 |2008年第11期|P.69-69|共1页
作者
王建国; 艾计锁;
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作者单位

中国人民银行辛集市支行;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类银行制度与业务;
关键词
基层金融机构; 反洗钱法; 可疑交易; 身份识别; 客户; 大额交易; 报告管理; 交易性; 商业银行; 工作人员;

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