人民银行反洗钱行政执法风险及对策

摘要

自我国《反洗钱法》颁布实施以来，人民银行的反洗钱工作逐步走向规范化和法制化，但由于受到依法履职的外部环境和执法人员自身素质等多因素制约，反洗钱执法工作面临渎职、执法不当、信息泄露和执法人员能力不足等风险。为有效规避执法风险，有必要从健全配套制度、培育执法环境、完善执法内部机制、强化多方合力等四方面予以应对。