人民银行履行反洗钱职责的行政执法风险及建议

摘要

《中华人民共和国反洗钱法》的实施,在赋予人民银行执法权利的同时,也明确了人民银行反洗钱执法不当应承担的行政及刑事责任,因此如何有效合法地开展反洗钱行政执法工作,免除反洗钱执法不当给反洗钱执法人员带来的风险对于全面、有效开展反洗钱工作十分必要.本文在全面分析了反洗钱行政执法风险的外部和内部成因的基础上,提出了规避反洗钱行政执法风险的建议.