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英国对信托和公司服务提供商的反洗钱监管

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摘要

在国际反洗钱规则中,"信托和公司服务提供商"属于"特定非金融机构",应当履行反洗钱义务.英国是世界上少有的在反洗钱监管中将"信托和公司服务提供商"单独界定的国家,其监管规则和经验得到国际反洗钱组织的认可,对我国研究建立"信托和公司服务提供商"反洗钱制度有积极的借鉴意义.

著录项

来源
《海南金融》 |2015年第5期|57-60|共4页
作者
潘文娣;
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作者单位

中国人民银行海口中心支行,海南海口570105;

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正文语种 chi
中图分类信托;
关键词
英国; 信托和公司服务提供商; 反洗钱;

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