反洗钱行政调查中面临的问题及对策建议

摘要

随着国内反洗钱工作机制的逐步建立和反洗钱工作的深入开展,反洗钱行政调查手段在人民银行履行反洗钱行政主管职能中发挥着重要作用.本文通过分析当前反洗钱调查工作中存在的问题,从健全反洗钱协调合作机制,加强反洗钱调查法律保障,拓展反洗钱调查思路和方式,提高科技含量,构建反洗钱信息交流机制等方面,提出提高反洗钱行政调查实效的对策建议.