浅谈基层反洗钱专业人才短缺现象

摘要

一、反洗钱专业人才短缺的表现 （一）现有人员配备严重不足 一方面人民银行地市中支的反洗钱工作包括非现场监管、重点可疑交易的分析调查、案件协查和现场检查等多项任务，但通常却仅配备有1—2名专职甚至是兼职工作人员，根本无法满足把工作做好做细的要求；另一方面商业银行专职反洗钱力量更加不足，一般中等城市的市级分支行仅设1人负责，还通常不是专职人员，而是由其他岗位人员兼任，其下级的分支机构人员缺乏情况就更加严重。