当前基层央行反洗钱工作的难点及对策

摘要

当前．基层央行反洗钱工作已经进入实质性阶段．成立了专门的机构或配备了专职的人员，各商业银行也建立了反洗钱内控制度，实行了大额和可疑支付交易报告制度，并初步建立起与公安机关联手打击洗钱犯罪的反洗钱工作联系制度。但要把这项工作做深做实，做出成效，还有一定难度。本文拟就基层央行在反洗钱工作中的难点及对策作一些探讨。