金融机构腐败洗钱风险与反洗钱对策分析

摘要

金融机构可能会被行贿和受贿者利用来进行贪污腐败活动，这是不以金融机构经营者的主观意志为转移的。本文从服务风险、客户风险和国家风险三个方面分析金融机构面临的腐败洗钱风险，从特定腐败洗钱风险、一般腐败洗钱风险两个角度研究了针对性的反洗钱措施，提出了加强多方合作的政策建议。