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银行业反洗钱工作的若干问题

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@@ 近年来,国际洗钱犯罪不断发展并出现严重化趋势,俄罗斯、美国、法国等都发现了金额巨大的洗钱活动.据国际货币基金组织前总裁米歇尔·康德苏的估计,洗钱的数额达到全世界国内生产总值的2%至5%.有人甚至将洗钱列为仅次于外汇、石油的世界第三大"商业"活动.

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来源
《金融会计》 |2002年第10期|7-9|共3页
作者
杨伟中; 张国庆;
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作者单位

中国人民银行营业管理部;

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