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新型涉外网络传销洗钱手法分析及启示——以连云港“10·10”特大网络传销U币案为例

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本文结合基层央行反洗钱工作实践,基于对公安部经侦局督办破获的“10·10”特大网络传销U币案案情分析,对涉外网络传销隐含的洗钱手法进行了归纳梳理,分析了洗钱风险漏洞,提出了相关建议.

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来源
《金融会计》|2016年第3期|76-79|共4页
作者
许井荣;
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作者单位

中国人民银行连云港市中心支行;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类
关键词
网络传销; 洗钱; 分析; 启示;
入库时间 2022-08-18 09:24:03

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