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洗钱成就庄家

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如果反洗钱规章早几年出台，东方电子造假案可能无由发生。在已经审结的该案背后，却有一宗规模多达17亿元，时间长达数年的洗钱案，银行在其中发挥了什么作用——

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来源
《财经》 |2003年第7期|50-62|共13页
作者
康伟平; 法满;
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作者单位

无;

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原文格式 PDF
正文语种 CHI
中图分类中国人民银行;
关键词
反洗钱; FATF; 金融行动特别工作组; 中国; 金融监管; 证券市场; 刑法; 冼钱罪;

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