法兴银行9500万美元反洗钱处罚案分析及启示

摘要

cqvip:2018年11月18日,全球最大金融机构之一的法国兴业银行(SOCIETE GENERALE,SG)及其纽约分行(SOCIETE GENERALE,NEW YORK BRANCH,SGNY)(以下统称'法兴银行')继因违反合规制裁规定被美国司法部等五部门重罚13.4亿美元后,又因违反美国反洗钱法律法规,被美国纽约州金融服务局(DFS)处以9500万美元罚款,震惊国际金融界。