强化培训 履行职责 扎实做好反洗钱工作

摘要

银行作为社会资金运动的枢纽，处于反洗钱斗争的前沿，负有预防和控制洗钱的重要职责。近年来，我行认真贯彻落实农银办发(2004)185号文件精神，把反洗钱工作列入必须履行的职责，建立了反洗钱工作管理机构，开展了反洗钱业务培训，履行了大额支付交易报告制度，落实了客户尽职调查，初步理顺了反洗钱工作协调机制。