George Mason University;
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机译:基于金融交易信息,使用数据挖掘方法的洗涤检测方法
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机译:指令91/308 / EEC在防止使用金融系统进行洗钱方面的应用,以确定客户身份。非面对面交易以及对电子商务可能产生的影响。委员会职员工作文件。 sEC(2006)1792 final,2006年12月19日