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摘要
一、商业银行现行风险等级划分,以ABC银行为例
三、量化客户身份识别风险,补充现有风险评估模型
姜义樱;
上海财经大学;
机译:商业银行反洗钱监管格局的演变
机译:商业银行反洗钱的难点与对策分析
机译:商业银行中小企业信用风险评估研究
机译:基于粗糙集和模糊的商业银行金融风险评估商业银行的模型
机译:国家风险评估为建立强大的反洗钱框架的关键:美国和英国的案例
机译:瘤形成:严重先天性中性粒细胞减少症引起的从头反洗钱与反洗钱中发生的突变的不同模式
机译:商业银行反洗钱客户风险评估系统的设计与实现
机译:美国微商业银行(2001年版):商业银行2001年6月报告的小企业贷款目录
机译:动态反洗钱系统和方法,可提供针对特定情况的风险评估确定
机译:联合研究替代大型研究的并发症风险评估方法
机译:包括毒性和风险评估研究在内的研究综述系统和方法
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