论独立保函欺诈性索款的认定

目录

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摘要

第1章导论

1．2研究方法

1．3文献综述

1．3．1国内外研究综述

1．3．2国内外研究存在的问题

1．4论文结构安排

1．5论文创新点

第2章独立保函及其欺诈性索款

2．1独立保函概念厘定

2．2独立保函下各方当事人之间的关系

2．2．1直接独立保函

2．2．2间接独立保函

2．3独立保函欺诈性索款及其表现形式

2．3．1当事人虚假陈述

2．3．2提示或伪造不实单据

2．3．3间接独立保函的反担保函欺诈

2．3．4独立保函转让下的欺诈性索款

第3章独立保函欺诈性索款的认定路径与认定标准

3．1独立保函欺诈性索款认定路径

3．1．1民事从属性担保的认定路径

3．1．2商事担保下的个案认定路径

3．2独立保函欺诈性索款认定标准

3．2．1美国法上的“实质性欺诈”标准

3．2．2英国法上的“受益人欺诈”标准

3．2．3德国、法国法上的认定标准

3．2．4中国《独立保函司法解释》认定的标准

3．2．5小结

第4章独立保函欺诈性索款认定中主要争点

4．1受益人方面的争议点

4．1．1受益人的主观恶意

4．1．2基础合同交易中受益人的欺诈、违约等不当行为

4．1．3受益人提交单据的虚假程度

4．2申请人方面的争点

4．2．1 “止付申请人”的范围

4．2．2申请人的“完全履行”

4．2．3独立保函的“到期事件”

4．3独立保函欺诈性索款下的法律适用和管辖

4．4独立保函欺诈性索款下基础合同审查尺度

4．4．1必要有限审查原则

4．4．2欺诈性索款类型化固定

4．4．3基础合同审查的宽度

4．4．4基础合同审查的深度

第5章独立保函欺诈性索款认定中举证责任分配与证明标准

5．1摒弃举证责任倒置

5．1．1举证责任倒置

5．1．2举证责任倒置的不合理性

5．2分阶段的差异化证明标准

5．4终局禁令下细化的“排除合理怀疑”证明标准

第6章结论

参考文献

附录

致谢

个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果