基于区块链的洗钱交易行为识别方法

摘要

本发明提供的基于区块链的洗钱交易行为识别方法，属于区块链的应用技术领域，包括以下步骤：S1获取并解析链上目标交易记录，得到交易数据集；其中，交易数据集包括目标交易的付款信息和收款信息；S2识别并标记交易数据集中的实体；S3基于实体识别结果，建立各实体对应的用户交易图，提取用户交易图中的交易特征，识别洗钱交易行为，并输出。本发明通过解析链上交易记录，基于链上交易记录将找零地址加入实体识别，可以显著降低假阳性。其次，建立基于用户的交易网络一方面可以缩小交易图的规模、简化问题，另一方也可以更加真实全面地反映用户的交易行为，可以充分提取用户特征，提高洗钱交易行为识别的精准性和有效性。