一种基于搜索引擎的客户交易回溯筛查方法及装置

摘要

本发明提供一种基于搜索引擎的客户交易回溯筛查方法及装置，该方法包括：对制裁实体名单进行关键词的格式化处理，以将实体的所有语种、所有别名都作为关键词进行搜索；建立搜索引擎索引，将历史交易报文作为一个整体引入建立的搜索引擎索引；将制裁实体名单中的每个实体对应的多个关键词逐个送入搜索引擎进行筛查，以确定制裁实体名单是否存在于历史交易报文中；提取搜索引擎返回的相关度大于或等于预设的相关度阈值历史交易报文。本发明实施例能够降低可疑交易筛查的次数规模，避免随着业务的扩张和监管的时限要求不断的增加交易的条数带来的不断扩展计算能力的需要；本发明还能够满足模糊搜索和自由域搜索的需要。