一种用于监测异常交易行为的客户群管理方法及交易系统

摘要

一种用于监测异常交易行为的客户群管理方法及交易系统，包括：获取客户群内的客户相关信息；客户相关信息至少包括客户的身份信息；获取客户群内的客户的交易信息；根据客户的交易信息建立客户交易习惯；根据客户交易习惯对客户设置客户交易等级；根据客户的交易等级监测客户的群内交易行为，不超出客户交易等级的交易则监测静默；若有客户进行超出交易等级的交易，则向交易双方发出提示；根据客户常用的交易地点设置安全交易区，交易地点包括现实地点和虚拟地点；若有客户发起交易，则获取交易双方的安全交易区；若交易双方存在其一不处于安全交易区，则向交易双方发出提示。