用于风险检测、汇报和基础设施的系统和方法

摘要

一种用于监控与至少一个商业处理相关的风险的方法、系统和设置，可包括：根据多个风险种类对多个文件实例中的至少一个进行评估，其中，所述文件实例中的每一个都包括与其相关的多个文件值；按照为所述至少一个商业处理批准的至少一个可接受的风险策略，执行所述多个风险种类；以及根据在至少一个风险种类中对至少一个文件的批准定级，使所述多个文件中的至少一个具有至少一个资格。所述系统、方法和设备能够有效地监控风险，并允许灵活地修改或升级风险策略。