一种基于知识图谱的多层资金异常流向监控方法

摘要

本发明公开了一种基于知识图谱的多层资金异常流向监控方法。首先对一段时间内的交易流水数据进行预处理；然后提取交易流水中涉及的账户集合，对集合中的账户打上不同标签，并对交易流水数据进行聚合处理，展示主账户与交易对手账户在一段时间内的累计交易金额和累计交易次数，不仅大大提高知识图谱运行性能，还清晰展示了账户主体在一段时间内的资金流向；最后将处理好的数据导入知识图谱，通过图规则识别账户多层资金流转情况，从而找到可疑账户集合；同时通过知识图谱可视化功能展示可疑账户资金流向。本发明首次将知识图谱规则用于银行案防领域多层资金异常流向监控，能够有效识别多层资金异常流向的可疑账户并利用可视化技术协助验证与核查。