机译:金融情报部门在打击洗钱方面的作用
(School of Public Administration, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan City, People's Republic of China);
Zambia; Zimbabwe; Malawi; Money laundering; Government agencies; Financial Intelligence Units.;
机译:洗钱报告官员在打击赞比亚洗钱方面的作用
机译:尼日利亚打击洗钱:对《 2004年禁止洗钱法》的评估
机译:协调反洗钱,打击资助恐怖主义和金融普惠
机译:预防和打击洗钱方面的财务控制
机译:对阿联酋金融情报部门抵制洗钱特别提及英国金融情报单位的统计分析
机译:各国是否始终误导国际社会有关其打击洗钱活动的努力?使用本福德定律的证据
机译:美国:金融部门评估计划文件的出版物:关于反洗钱/打击恐怖主义融资的技术说明