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刘怡;
西安交通银行高新开发区支行,陕西西安710062;
洗钱犯罪; 立法; 法制体系;
机译:我国洗钱犯罪与金融机构反洗钱对策研究
机译:通过执行POCA洗钱犯罪来拆除有组织犯罪集团
机译:用于检测和破坏跨国相互依存的犯罪走私,洗钱和洗钱网络的集成分析
机译:对受污名化的局外人的道德恐慌和不断变化的社会法律对策:公众对定罪的性犯罪者和性犯罪者法律的看法。
机译:女性犯罪受害者的应对策略与犯罪者的关系以及创伤后困扰的变化
机译:全球公司打击犯罪者:对盗版和洗钱的私人跨国对策
机译:国际麻醉品管制战略报告。第二卷:洗钱和金融犯罪。 2014年3月
机译:具有防止犯罪行为的对策的犯罪预防装置
机译:与洗钱过程相关的洗钱化学品的方法和分配,包括引导至少部分资金流,是在洗钱的上游阶段朝资金流的方向发展到L阶段的。往下走
机译:洗钱检测装置,洗钱检测方法以及洗钱检测程序
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