FATF全球ML＆TF威胁评估及对我国的启示

摘要

2010年下半年,金融行动特别工作组（FATF）发布了第1份全球ML＆TF（洗钱和恐怖融资）威胁评估报告（GTA）,介绍了全球视野下ML＆TF威胁及最终危害的系统性框架,并提供了用来判断和应对这些威胁的指导性方法。本文对该报告进行了翻译和研究,并提出了我国借鉴该评估框架的建议。%FAFT released the first Global Money Laundering and Terrorist Financing （ML＆TF） Threat Assessment report in the second-half of 2010. It introduced the systematic framework of ML＆TF threat and its final hazard in the global vision and provides guideline ap