浅议农商银行反洗钱工作存在的问题及建议——以浙江磐安农商银行为例

摘要

近年来,非法集资、境外取现、经济诈骗等案件在农村地区呈上升趋势,农村地区反洗钱工作相对薄弱。农商银行是农村地区反洗钱工作的重要力量,本文对农商银行反洗钱工作存在的问题进行分析,并提出风险防范建议。