落实反洗钱法规规避邮政金融风险——预防犯罪分子利用邮政金融洗钱之初探

摘要

@@ 在人类进程中,货币的出现,尤其是商品社会的发展,衍生出各种犯罪活动,洗钱犯罪就是其中的一种.洗钱(Money Launderig)一词是行为用语,在现代法治社会是犯罪用语.洗钱在西班牙语中称"Blangueo",是漂泊之意,而在意大利语中称"Riciclaggio",意为再循环,简单概括就是不法分子将其因犯罪而得到的"赃钱"通过各种手段变成合法"干净钱".